В этом разделе размещена информация о юридических лицах, в отношении которых ООО "Плакатэнерго" обратилось в правоохранительные органы с заявлениями о проведении проверок и принятии меры ответственности по выявленным правонарушениям.

ООО "Инэмэлин Тэкнолэджиз ин Энэджи Индэстри" (ООО "ИТЭИ"), ИНН 7718286380

04.02.2019 гражданин Сотников Александр Анатольевич, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО "Плакатэнерго", обратился с Заявлением Прокуратуру города Москвы с просьбой о защите своих прав, как потерпевшей стороны от действий гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ". В своем заявлении Сотников А.А. просит:
- провести проверку, в ходе которой установить являлись действия гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ", умышленными или были допущены им из-за халатного отношения к своим должностным обязанностям;
- провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "ИТЭИ", в ходе которой установить реальное положение дел по фактам изготовления и отгрузки всей продукции, начиная с 01 октября 2018 года (первое уведомление заказчика ООО "Плакатэнерго" об отказе от продукции) по состоянию на день завершения такой проверки, с установлением контрагентов – заказчиков ООО "ИТЭИ", по которым можно будет определить являлись ли они заказчиками ООО "Плакатэнерго" на эту же продукцию;
- по указанным в настоящем заявлении предполагаемым фактам двойных продаж продукции, по которой получен аванс от одного заказчика, другому заказчику за полную ее стоимость, провести отдельную проверки по первичным документам с установлением идентификации продукции не только по её наименованию, которое может быть любым, а по предметным индивидуальным характеристикам продукции, таким как: размер знака/таблички; их количество; и самое главное – по цветографическому изображению по каждому знаки/таблички, которое индивидуально, по которому изготавливается индивидуальный электронный макет, до изготовления каждого знака/таблички;
- по результатам проверки и с учетом того, что Самойлов Е.В. своими действиями/бездействием причинил вред мне, как личности, и имуществу юридического лица ООО "Плакатэнерго", вынести решение с определением персональной ответственности в отношении гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ", и в случае установления нарушения Самойловым Е.В. норм гражданско-правового или уголовного кодекса, принять решение по привлечению Самойлова Е.В. к ответственности согласно норм законодательного права.

К заявлению Сотникова А.А. на 4-х листах приложены копии подтверждающих документов в 4 (Четырёх) Приложениях на 11 (Одиннадцати) листах К заявлению Сотникова А.А. на 4-х листах приложены копии подтверждающих документов в 4 (Четырёх) Приложениях на 11 (Одиннадцати) листах.

Заявление принято Прокуратурой г. Москвы и зарегистрировано Прокурором Золотаревой Н.В. от 04.02.2019 № 24195.

18.02.2019 ООО "Плакатэнерго" обратилось с Заявлением от 18.02.2019 № 028 "О проведении проверки ООО "ИТЭИ" и принятии меры ответственности по выявленным правонарушениям" в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (УЭБиПК по г. Москве) в отношении действий/бездействий Самойлова Евгений Вячеславовича, совершенных им умышленно или нет при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ" по выполнению условий рамочного договора поставки с нашей компанией. В своём заявлении ООО "Плакатэнерго" просит:
- провести проверку, в ходе которой установить являлись ли действия гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО «ИТЭИ», умышленными или были допущены им из-за халатного отношения к своим должностным обязанностям;
- провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "ИТЭИ", в ходе которой установить реальное положение дел по фактам оплаты за изготовление оплаченной нашей компанией продукции заводу-изготовителю продукции со стороны ООО "ИТЭИ";
- провести проверку первичной документации, приходно-кассовых и товарно-транспортных документов, неотраженных в бухгалтерской отчетности, и подтверждающих полный объем поставок продукции из Европы (завод-изготовитель) и/или из других стран. Определить имеют ли места заключение договоров от сторонних организаций, созданных (образованных) через подставных лиц, без намерения их исполнения. Установить имеются ли у руководителя ООО "ИТЭИ" Самойлова Е.В. коррумпированные связи в контролирующих органах, в структурах таможенных служб, и иных инстанциях, и структурах;
- провести проверку офисного и складского помещения, арендуемых ООО "ИТЭИ", с целью установления неучтенного товара и фактического наличия товара, среди которого может оказаться товар по спецификациям к рамочному договору, который Самойлов Е.В. не сдает ООО "Плакатэнерго", и возможно планирует сдать заказчику, разместившему в нашей компании свой заказ, перепродав таким образом одну продукцию дважды;
- в рамках проверки повести осмотр, и изъятие документов и предметов, включающих в себя электронные носители информации, которые могут свидетельствовать об умышленных действиях гр. Самойлова Е.В. при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ";
- по указанным в настоящем заявлении предполагаемым фактам двойных продаж продукции, по которой получен аванс от одного заказчика, другому заказчику за полную ее стоимость, провести отдельную проверки по первичным документам с установлением идентификации продукции не только по её наименованию, которое может быть любым, а по предметным индивидуальным характеристикам продукции, таким как: размер знака/таблички; их количество; и самое главное – по цветографическому изображению по каждому знаки/таблички, которое индивидуально, по которому изготавливается индивидуальный электронный макет, до изготовления каждого знака/таблички;
- по результатам проверки и с учетом того, что Самойлов Е.В. своими действиями/бездействием причинил вред юридическому лицу ООО "Плакатэнерго" вынести решение с определением персональной ответственности в отношении гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ", и в случае установления нарушения Самойловым Е.В. норм гражданско-правового или уголовного кодекса, принять решение по привлечению Самойлова Е.В. к ответственности согласно норм законодательного права, в части ст. 159 УК РФ Мошенничество; ст. 160 УК РФ Присвоение или растрата; ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство; ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств; ст. 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями; ст. 286 УК РФ Превышении должностных полномочий;
- в случае установления виновности генерального директора ООО "ИТЭИ" Самойлова Е.В., в рамках проверки установить был ли главный бухгалтер ООО "ИТЭИ" осведомлен об умысле генерального директора ООО "ИТЭИ".

К заявлению ООО "Плакатэнерго" на 6-ти листах приложены копии подтверждающих документов в 15 (Пятнадцати) Приложениях на 33 (Тридцати трёх) листах.

Ознакомиться с заявлением можно здесь

Заявление стр. 1 .

Заявление стр. 39 (оборотная сторона) .

26.02.2019 на основании предпринятой ООО "ИТЭИ" попытки получить обманными действиями от ООО "Плакатэнерго" дополнительные денежные средства за не поставленный товар по спецификациям к рамочному договору, ООО "Плакатэнерго" обратилось с Заявлением от 26.02.2019 № 030 "О дополнительной информации по фактам мошеннических действий со стороны ООО "ИТЭИ"" в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве (УЭБиПК по г. Москве) в отношении действий генерального директора ООО "ИТЭИ" Самойлова Евгений Вячеславовича. В своём заявлении ООО "Плакатэнерго" просит:
- приобщить к материалам дела по Заявлению ООО "Плакатэнерго" от 18.02.2019 № 028 "О проведении проверки ООО "ИТЭИ" и принятии меры ответственности по выявленным правонарушениям", переданном в УЭБиПК по г. Москве (№ по КУСП – 3196 от 18.02.2019), настоящее заявление, и провести дополнительную проверку по информации, указанной в настоящем заявлении;
- по результатам проверки и с учетом того, что Самойлов Е.В. своими действиями/бездействием причинил вред юридическому лицу ООО "Плакатэнерго" вынести решение с определением персональной ответственности в отношении гр-на Самойлова Евгения Вячеславовича, при исполнении им обязанностей генерального директора ООО "ИТЭИ", и в случае установления нарушения Самойловым Е.В. норм гражданско-правового или уголовного кодекса, принять решение по привлечению Самойлова Е.В. к ответственности согласно норм законодательного права, в части ст. 159 УК РФ Мошенничество; ст. 160 УК РФ Присвоение или растрата; ст. 171 УК РФ Незаконное предпринимательство; ст. 174 УК РФ Легализация (отмывание) денежных средств; ст. 285 УК РФ Злоупотребление должностными полномочиями; ст. 286 УК РФ Превышении должностных полномочий;
- в случае установления виновности генерального директора ООО "ИТЭИ" Самойлова Е.В., в рамках проверки установить был ли главный бухгалтер ООО "ИТЭИ" осведомлен об умысле генерального директора ООО "ИТЭИ".

К заявлению ООО "Плакатэнерго" на 3-х листах приложены копии подтверждающих документов в 5 (Пяти) Приложениях на 13 (Тринадцати) листах.

Ознакомиться с заявлением можно здесь

Заявление стр. 1 .

Заявление стр. 16 (оборотная сторона) .

11.03.2019 от УЭБиПК по г. Москве поступил Почтой России ответ на Заявление ООО "Плакатэнерго" от 18.02.2019 № 028 (№ по КУСП – 3196 от 18.02.2019).

Ознакомиться с ответом можно здесь

Ответ .

Конверт Почты России .

12.03.2019 от УЭБиПК по г. Москве поступил Почтой России ответ на Заявление ООО "Плакатэнерго" от 26.02.2019 № 030 (№ по КУСП – 4106 от 26.02.2019).

Ознакомиться с ответом можно здесь

Ответ .

Конверт Почты России .

14.03.2019 на основании полученной информации в отношении ООО "ИТЭИ", имеющей существенное значение для проведения проверки по заявлениям ООО «Плакатэнерго» поданным ранее в УЭБиПК по г. Москве, но не относящейся по территориальности и компетенции к данному подразделению, ООО «Плакатэнерго» 14.03.2019 обратилось с Заявлением от 14.03.2019 № 031 "О проведении проверки по информации в отношении ООО «ИТЭИ»" в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК МВД России) в отношении ООО «ИТЭИ».

К заявлению ООО "Плакатэнерго" на 6-ти листах приложены копии подтверждающих документов в 7 (Семи) Приложениях на 47 (Сорока семи) листах.

Ознакомиться с заявлением можно здесь

Заявление стр. 1 .

Заявление стр. 53 (оборотная сторона) .